Nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu và danh sách bị chỉ định liên quan tới tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

1. Nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu

“1. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thường xuyên theo dõi danh sách bị chỉ định theo đường dẫn dưới đây, thực hiện ngay lập tức các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với các tổ chức, cá nhân bị chỉ định và thực hiện các biện pháp ngăn chặn phù hợp theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo sự chỉ đạo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sự phối hợp của Cơ quan đầu mối quốc gia hoặc khi phát hiện tổ chức, cá nhân trong danh sách bị chỉ định.

2. Các tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính, các trung gian thanh toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm sau đây:

(1) Áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thì phải thực hiện ngay việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đồng thời thông báo Đơn vị đầu mối có thẩm quyền việc thực hiện các biện pháp này; chỉ được hủy việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài sản khi được Đơn vị đầu mối hướng dẫn; báo cáo Đơn vị đầu mối kết quả hành động tuân thủ bao gồm cả những trường hợp thực hiện không thành công;

(2) Thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách bị chỉ định; báo cáo cho Cơ quan đầu mối quốc gia hoặc Đơn vị đầu mối bất kỳ tài sản hoặc tài sản liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt bị phong tỏa hoặc kết quả thực hiện theo các yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan, bao gồm cả các giao dịch đang cố gắng thực hiện;

(3) Cung cấp thông tin cho Đơn vị đầu mối và cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt khi được yêu cầu;

(4) Xây dựng và triển khai quy định nội bộ về phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và pháp luật có liên quan.”

2. Danh sách các tổ chức và cá nhân bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định liên quan tới phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

- Danh sách bị chỉ định theo Nghị quyết số 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) và 2270 (2016) và các Nghị quyết kế thừa (Link https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials).

- Danh sách bị chỉ định theo Nghị quyết số 2231 (2015) (Link https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list).

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng